Департамент внешних и общественных связей Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ГРАДОБанка", - сообщает REGNUM. Напомним, "ГРАДОБанк" был одним из первых партнеров электронной платежной системы WebMoney.
Офицальная причина такого решения - неоднократное нарушение
"ГРАДОБанком" закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а
также "возникшая угроза интересам кредиторов и вкладчиков банка". Как
сообщает REGNUM, в декабре прошлого года банк выдал одному из клиентов
4,3 млрд. рублей наличными на покупку ценных бумаг, и перевел на счета
трех иностранных банков более 1 млрд. рублей, после чего "руководители
и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность".
В некоторых инструкциях
на сайте WebMoney "ГРАДОБанк" до сих пор фигурирует как "уполномоченный
дилер". Однако напомним, что в ноябре прошлого года гарант системы
WebMoney Transfer заключил договор с "Сетевой Расчетной Палатой" об
обслуживании банковских операций по WMR. Тогда это решение пояснялось
безрисковостью нового партнера, чьи средства хранятся в Центробанке без
права размещения их в кредиты, ценные бумаги и прочие активы.
|
