Сотрудники подразделения контрразведывательной защиты экономики управления
Службы безопасности Украины в Луганской области и Национально бюро Интерпола США
раскрыли и прекратили масштабное транснациональное мошенничество, связанное с
торговлей через интернет.
Находясь на территории Украины, подозреваемые обманывали клиентов из дальнего
зарубежья, предлагая через интернет-аукцион eBay различные товары, однако,
получив деньги, не предоставляли их.
Организаторами мошенничества, по данным СБУ, оказались 23- и 28-летний
украинцы, которым содействовали сотрудники Луганского филиала одного из
отечественных коммерческих банков.
Они открыли на подставных лиц несколько текущих счетов в долларах США, на
которые на протяжении последних 2 лет перечислялись средства, полученные от
фиктивной продажи товаров через интернет-аукцион.
Заинтересованные товарами клиенты перечисляли средства якобы на счета
иностранных компаний, которые на самом деле были открыты украинцами, постоянно
проживающими в США, которые помогали организаторам.
Деньги после этого переводились по международным расчетным системам
S.W.I.F.T. и Western Union на счета Луганского филиала банка.
Таким образом, им удалось получить более 150 тыс. долларов.
По полученным СБУ данным, во время осуществления мошеннических финансовых
операций в Луганский филиал банка из-за рубежа неоднократно поступали сообщения
о необходимости возврата незаконно полученных средств.
Однако, будучи в сговоре с организаторами, банковские служащие закрыли счета
и деньги не вернули.
Правоохранительные органы не исключают, что количество обманутых в результате
мошенничества составляет несколько сотен.
Материалы, собранные СБУ совместно с Бюро противодействия финансовым
преступлениям Министерства финансов США, переданы в органы внутренних дел для
возбуждения уголовного дела по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса
(мошенничество, осуществленное в особо крупных размерах или организованной
группой лиц), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на
срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
| 
